photo από olympia.gr Παράνομη εισαγωγή 275.000 ευρώ και 17.000 δολαρίων ΗΠΑ προσπάθησε να πραγματοποιήσει Έλληνας υπήκοος ερχόμενος ...
 |
| photo από olympia.gr |
Παράνομη εισαγωγή 275.000 ευρώ και 17.000 δολαρίων ΗΠΑ προσπάθησε να πραγματοποιήσει Έλληνας υπήκοος ερχόμενος από το Ντουμπάι, αλλά έγινε αντιληπτός από κλιμάκιο
υπαλλήλων του Τμήματος Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος».
Σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 147 παρ. 8 του ν. 2960/2001, η οποία προβλέπει επιβολή χρηματικού προστίμου ίσου με το 25% του ποσού των μη δηλωθέντων, η υπηρεσία προχώρησε στη σύνταξη Απόφασης Δέσμευσης Ρευστών Διαθεσίμων (ποσά άνω των 10.000 € που υπόκεινται σε υποχρέωση δήλωσης κατά την είσοδο ή έξοδο από την Ε.Ε.)
Η υπόθεση κοινοποιήθηκε στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, καθώς και στην Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για περαιτέρω έρευνα σχετικά με την προέλευση των χρημάτων.
